| 職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
| 召集人 | 黃德福 | 美國西北大學政治學博士,臺北市立大學社會暨公共事務學系兼任教授 |
| 委員 | 高繼祖 | 美國柏克萊加州大學化學博士,鼎茂光電(股)公司董事長 |
| 委員 | 朱博瑋 | 中歐國際工商學院 EMBA碩士,禾泰資產管理(股)公司董事 |
一、薪資報酬委員會運作情形資訊
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註) | 備註 |
| 召集人 | 洪敏雄 | 3 | 0 | 100 | 第四屆任期到期解任 |
| 召集人 | 黃德福 | 7 | 0 | 100 | 第五屆續任 |
| 委員 | 高繼祖 | 7 | 0 | 100 | 第五屆續任 |
| 委員 | 朱博瑋 | 3 | 1 | 75 | 第五屆新任 |
三、薪資報酬委員會開會資訊
| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
| 第4屆 第14次 112.01.17 |
【第一案】 一一一年下半年度總經理獎金暨經理人年終獎金發放建議案。 【第二案】 一一一年度員工及董事酬勞分派比例討論案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第4屆 第15次 112.02.23 |
【第一案】 一一一年下半年度經理人GK獎金發放討論案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第4屆 第16次 112.05.04 |
【第一案】 一一一年度個別董事酬勞分配數額討論案。。 【第二案】 一一一年經理人薪資調整案，提請審議。。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第5屆 第1次 112.06.30 |
【第一案】 本公司總經理曾明燦先生，解任總經理職務，提請 審議案。 【第二案】 擬聘任洪志謀先生為本公司總經理，提請 審議案。 |
經理人解任案不宜由薪委會審議，建議提請董事會決議。 本案關於經理人聘任，不宜由薪委會審議，建議提請董事會決議。本案關於洪志謀先生每月固定薪資核敘無異議，照案通過。除本案所審議之月固定薪資外，洪志謀先生無其他海外薪資;且由公司提供專屬辦公室、座車、手機及電腦設備等做為工作所需之配備，其餘薪資以外之獎酬，依公司薪資獎酬規定辦法辦理。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第5屆 第2次 112.07.18 |
【第一案】 制訂本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」，及補正修訂「董事薪資報酬辦法」人資提案。 【第二案】 本公司執行長薪資報酬調整案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 經 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。若鄭敦仁先生對此薪酬有異議，授權董事長裁決。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第5屆 第3次 112.08.10 |
【第一案】 一一二年上半年度總經理獎金發放討論案。 【第二案】 本公司112年現金增資發行新股之經理人認股案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第5屆 第4次 112.10.31 |
【第一案】 前執行長鄭敦仁先生新制退休金討論案。 |
經主席徵詢全體委員決議，不予支付。 | 提董事會由全體出席董事同意比照薪酬委員會決議照案通過。 |
