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公司治理

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薪酬委員會
薪酬委員會簡介
職 稱 姓 名 主要學經歷
召集人 黃德福 美國西北大學政治學博士,臺北市立大學社會暨公共事務學系兼任教授
委員 高繼祖 美國柏克萊加州大學化學博士,鼎茂光電(股)公司董事長
委員 朱博瑋 中歐國際工商學院 EMBA碩士,禾泰資產管理(股)公司董事


一、薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
113年度薪資報酬委員會開會6 次，3位委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註) 備註
召集人 黃德福 6 0 100 第五屆續任
委員 高繼祖 6 0 100 第五屆續任
委員 朱博瑋 4 2 67 第五屆新任

二、定期檢討薪資報酬
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會五次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
  • 本公司薪資報酬委員會職權
    1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
    2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    3. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
    1. 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
    2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
    4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
    5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。


三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會
意見之處理

第5屆
第5次
113.01.26

 【第一案】
一一二年下半年度總經理獎金暨經理人年終獎金發放建議案。
【第二案】
一一二年度員工及董事酬勞分派討論案。		 【第一案 】
1.經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
2.另檢附總經理獎金暨經理人年終獎金核定說明表予委員鑒查。
【第二案】
經 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。		 提董事會由全體出席董事同意通過
第5屆
第6次
113.02.22		 【第一案】
一一二年下半年度經理人達標獎金發放討論案。		 經 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過
第5屆
第7次
112.03.27

【第一案】
本公司民國112年度個別董事酬勞分配數額討論案。
【第二案】
本公司民國112年度經理人員工酬勞發放討論案。

【第一案】
經 主席徵詢全體出席及代理出席委員，無異議照案通過。
【第二案】
 經 主席徵詢全體出席及代理出席委員，無異議照案通過。

 提董事會由全體出席董事同意通過

第5屆
第8次
113.08.01

【第一案】
一一三年上半年度總經理獎金發放建議案。
【第二案】
一一三年上半年度經理人達標獎金發放討論案。
【第三案】
本公司總經理月固定薪資調整，提請 審議案。

【第一案】  
經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
【第二案】
經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
【第三案】
經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

 提董事會由全體出席董事同意通過

第5屆
第9次
113.10.29

【第一案】
本公司經理人薪資調整案。

【第一案】
經 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

 提董事會由全體出席董事同意通過

第5屆
第10次
113.11.14

【第一案】
本公司民國112年度經理人Profit sharing發放討論案。
【第二案】
本公司同仁晉升協理月固定薪資調整，提請 審議案。

【第一案】
經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
【第二案】
經 主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

 提董事會由全體出席董事同意通過

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