職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
召集人 | 高繼祖 | 美國柏克萊加州大學化學博士,鼎茂光電(股)公司董事長 |
委員 | 朱博瑋 | 中歐國際工商學院 EMBA碩士,禾泰資產管理(股)公司董事 |
委員 | 黃德福 | 美國西北大學政治學博士,臺北市立大學社會暨公共事務學系兼任教授 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) (註) | 備註 |
召集人 | 高繼祖 | 7 | 0 | 100 | 第二屆續任 |
委員 | 洪敏雄 | 3 | 0 | 100 | 第一屆任期到期解任 |
委員 | 黃德福 | 7 | 0 | 100 | 第二屆續任 |
委員 | 朱博瑋 | 3 | 1 | 75 | 第二屆新任 |
審計委員會審議事項主要包括:
審委會屆次 與日期 |
議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會 意見之處理 |
第1屆 第17次 112.01.17 |
【第一案】 本公司擬資金貸與子公司討論案。 【第二案】 修訂本公司「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」討論案 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第18次 112.02.23 |
【第一案】 本公司民國111年度營業報告書及財務報告討論案 【第二案】 本公司民國111年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案 【第三案】 對關係人「財團法人華科事業群慈善基金會」捐贈事宜案 【第四案】 解除新任董事競業禁止限制之討論案 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第19次 112.05.04 |
【第一案】 民國112年度簽證會計師之專業勞務酬金討論暨獨立性評估案 【第二案】 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案 【第三案】 本公司民國112年第一季財務報告討論案 【第四案】 本公司擬為子公司背書保證討論案 【第五案】 本公司擬資金貸與子公司討論案 【第六案】 擬具本公司111年度盈餘分派討論案 【第七案】 本公司擬投資日本子公司討論案 【第八案】 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第2屆 第1次 112.06.30 |
【第一案】 本公司擬辦理112年現金增資發行普通股暨發行國內第三次無擔保轉換公司債案 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第2屆 第2次 112.07.18 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第2屆 第3次 112.08.10 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第2屆 第4次 112.10.31 |
【第一案】 本公司民國112年第三季財務報告討論案。 【第二案】 本公司擬資金貸與子公司討論案。 【第三案】 本公司民國113年度稽核計劃討論案。 【第四案】 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
會議時間 | 出席人員 | 主要議題 | 建議及結果 |
112.10.31第二屆第4次審計委員會 |
獨立董事高繼祖 獨立董事黃德福 獨立董事朱博瑋 會計師黃海寧 會計師游萬淵 |
1.報告112年第3季財務報告核閱結果 2.112年財務報表重點查核事項溝通 3.最新法令更新 4.交換意見 |
獨立董事無意見 |