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公司治理

董事會

運作情況

佳邦科技經營團隊依台灣證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度。本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置獨立董事及監察人，以強化董事會之管理及監督機能。本公司訂有「內部重大訊息處理作業程序」，禁止公司董事及員工等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利。
此外，本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

公司治理專職單位之執行情形
本公司業於109.11.02 董事會決議通過，委任財務主管黃國書處長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，該主管已從事公開發行公司財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上

公司治理主管主要職責如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。
4. 協助董事執行職務、提供所需資料。
5. 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。

112 年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
4. 提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。
5. 獨立董事與簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
6. 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。

112 年度進修情形如下：

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	進修總時數
112/11/06	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司董事及高管人員對於目前主管機關監理的認識	3	12
112/11/06	證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	1.5
112/11/06	證券暨期貨市場發展基金會	世界新局勢的因應	1.5
112/11/28	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3
112/12/02	中華民國會計研究發展基金會	全球淨零排放影響與ESG行動	3

落實誠信經營情形
一、防範內線交易落實情形　
二、履行誠信經營情形　　　

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